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读行学堂:关于收购股权资产的公告

时间:2018-01-13 21:56来源:网络整理 作者:www.bxpju.cn
证券代码 870537证券简称 读行学堂主办券商 东吴证券苏州原创读行学堂文化旅游股份发展有限****关于收购股权资产的公告本****及董事会全体成员保证公告内容的真

  证券代码:870537 证券简称:读行学堂 主办券商:东吴证券

  苏州原创读行学堂文化旅游股份发展有限****

  关于收购股权资产的公告

  本****及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实**、准确**和完整**承担个别及连带**律责任。

  一、交易概况

  (一)基本情况

  根据****拓展市场业务发展需要,****拟以人民**1,148,000.00

  元向安徽省友谊****旅行社有限责任****(以下简称“安徽友谊”) 股东贾文翔先生收购安徽友谊41%的股权,以人民**280,000.00元 向安徽友谊股东贾文娟女士收购安徽友谊10%的股权。本次收购定 价以安徽湿安资产评估有限责任****于2018年1月3日出具的 “皖华安评报字2018第212号”《资产评估报告书》所评估的截至 2017年11月30日的安徽友谊的净资产1,860,800.00元为依据,综合考虑安徽友谊是安徽市政府的对外窗口,“友谊”历史品牌已有近 30年之久,在合肥乃至安徽市场知名度颇高,收购安徽友谊将成为****打开安徽市场的重要一步,本次收购对****的发展具有重大战略意义,并经****与贾文翔先生和贾文娟女士协商确定。

  根据****拓展市场业务发展需要,****拟以204,000.00元向泰

  安市光大****旅行社有限****(以下简称“泰安光大”)股东李涛先生收购泰安光大51%的股权。本次收购定价以北京东方燕都资产评估有限责任****于2018年1月12日出具的“东方燕都评字2018第0119

  号”《资产评估报告书》所评估的截至2017年11月30日的泰安光

  大的净资产114,123.68元为依据,泰安光大是泰安市政府指定合作

  旅行社,在泰安市政府及相关单位拥有丰厚人脉,考虑到本次收购可以扩大****规模的战略意义,并经****与李涛先生协商确定。

  重大资产重组判断标准:

  1、购买、出售的资产总额占公众****最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上;

  2、购买、出售的资产净额占公众****最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上,且购买、出售的资产总额占公众****最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

  购买的资产为股权的,且购买股权导致公众****取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准;出售股权导致公众****丧失被投资企业控股权的,其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

  除前款规定的情形外,购买的资产为股权的,其资产总额、资产净额均以成交金额为准;出售的资产为股权的,其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

  ****2016年12月31日经审计总资产为21,846,542.77元,净

  资产为19,526,527.44元,****收购安徽友谊51%股权,成交价较高,

  为1,148,000.00元,占****最近一期经审计总资产的比例为6.54%,

  占****最近一期经审计净资产的比例为7.31%。****收购山东泰安51%

  股权,成交价较高,为204,000.00元,占****最近一期经审计总资

  产的比例为0.93%,占****最近一期经审计净资产的比例为1.04%。

  因此,上述两项收购行为均不构成重大资产重组。

  (二)审议和表决情况

  ****于 2018年 1月 12 日召开 2018 年第一届董事会第十四

  次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审

  议通过了 《关于收购安徽省友谊****旅行社有限责任****股份股权

  的议案》、《关于收购泰安市光大****旅行社有限****部分股权的议案》。根据《****章程》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。

  (三)交易生效需要的其它审批及有关程序

  本次交易无需相关部门批准,交易完成后需要向当地工商****管理部门申请办理工商登记变更手续。

  二、交易对手方的情况

  (一)交易对手方基本情况

  1、交易对手方:贾文翔,男,中国,住所为安徽氏肥市包河区望湖街道朱岗社区居委姜坎13号,最近三年担任过安徽省友谊****旅行社有限责任****总经理。

  2、交易对手方:贾文娟,女,中国,住所为安徽氏肥市包河区淝河镇黄镇村第七村民组33号,最近三年担任过安徽省友谊****旅行社有限责任****财务总监。

  3、交易对手方:李涛,男,中国,住所为山东省泰安市泰山区财源办事处中七新村3区5排,最近三年担任过泰安市宏诚农贸有限******人。

  (二)应说明的情况

  交易对方与挂牌****、挂牌****控股股东或实际控**人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌****对其利益倾斜的关系。

  三、交易标的情况说明

  (一)交易标的的基本情况

  1、交易标的名称:安徽省友谊****旅行社有限责任****

  交易标的类型:股权资产

  交易标的所在地:合肥市包河区桐城南路355号

  股权类资产信息说明:安徽友谊所在地为合肥市包河区桐城南路 355号,**定代表人为贾文翔,注册资本为人民**2,000,000.00元,统一****信用代码为91340100711778871Y。

  2、交易标的名称:泰安市光大****旅行社有限****

  交易标的类型:股权资产

  交易标的所在地:山东省泰安市泰山财源校场农机小区2#2-102

  股权类资产信息说明:常熟德睿所在地为山东省泰安市泰山财源校场农机小区 2#2-102,**定代表人为李涛,注册资本为人民**200,000.00元,统一****信用代码为91370902723856128D。

  (二)交易标的资产在权属方面的情况

  交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其它任何限**转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司**措施,不存在发生权属转移的其他情况。

  四、交易协议的主要内容

  (一)交易协议主要内容

  1、本次交易****以 1,428,000.00元的价格购安徽省友谊****

  旅行社有限责任****51%的股权;

  2、本次交易****以 204,000.00元的价格购泰安市光大****旅

  行社有限****的51%的股权;

  (二)交易定价依据

  本次交易的定价依据为1、根据****业务发展需要,****拟以人民

  ** 1,148,000.00 元向安徽省友谊****旅行社有限责任****(以下简

  称“安徽友谊”)股东贾文翔先生收购安徽友谊41%的股权,以人民**

  280,000.00元向安徽友谊股东贾文娟女士收购安徽友谊10%的股权。

  本次收购定价以安徽湿安资产评估有限责任****于2018年1月3

  日出具的“皖华安评报字2018第212号”《资产评估报告书》所评

  估的截至2017年11月30日的安徽友谊的净资产1,860,800.00元为

  依据, 综合考虑安徽友谊是安徽市政府的对外窗口,“友谊”历史品

  牌已有近30年之久,在合肥乃至安徽市场知名度颇高,收购安徽友谊

  将成为****打开安徽市场的重要一步,本次收购对****的发展具有重大战略意义,并经****与贾文翔先生和贾文娟女士协商确定。 2、根据****业务发展需要,****拟以 204,000.00 元向泰安市光大****旅行社有限****(以下简称“泰安光大”)股东李涛先生收购泰安光大51%的股权。本次收购定价以北京东方燕都资产评估有限责任****于2018年1月12日出具的“东方燕都评字2018第0119号”《资产评估报告书》所评估的截至 2017年 11月 30 日的泰安光大的净资产114,123.68 元为依据,泰安光大是泰安市政府指定合作旅行社,在泰安市政府及相关单位拥有丰厚人脉,综合考虑本次收购对****的拓展市场的战略意义,并经****与李涛先生协商确定。

  (三)时间安排

  协议约定标的的交付时间以协议约定时间为准,过户时间为办理完成工商股权变更时间。

  五、本次收购资产对于****的影响

  本次股权收购完成后,****将持有安徽友谊51.00%的股权和泰

  安光大51.00%的股权。此次收购对****在扩大经营规模和经营市场

  有积极意义,有利于提高****竞争力,为****创造新的利润点,符合****长期发展战略,对****未来财务状况和经营成果预计起到积极作用,符合****及全体股东的利益。

  六、备查文件目录

  (一)《苏州原创读行学堂文化旅游股份发展有限****第一届董事会第十四次会议决议》

  苏州原创读行学堂文化旅游股份发展有限****

  董事会

  2018年1月12日

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